Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) and Venezuelan AML/CFT Regulatory Framework

Jurisdiction

Venezuela

Issuer

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) / Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) / Asamblea Nacional de Venezuela

Effective

2012-04-30

Sectors

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